新天科技股份有限公司      独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

(资料图)

             新天科技股份有限公司

 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的

                独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独

立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份

有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意

见：

  一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

  我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募

集资金管理及使用制度》的要求对公司2023年半年度募集资金存放和使用情况

进行了 核查，经核查我们认为：2023年上半年，公司已按照相关规定对募集资

金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存

放和使用违 规的情形。公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重

大遗漏。

  二、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情

况的独立意见

  根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管

要求》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司

的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与控股股东、实际

控制人及其关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说

明及独立意见：

新天科技股份有限公司       独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

资金情况，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不存在以前年度发生并累

计 至2023年6月30日的关联方违规占用资金等情况。

情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日为控股股东、实际控制人

及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司没有发生对外担保事项，也不存

在以前年度发生并累计至2023年6月30日的对外担保事项。

  三、关于公司2023年半年度利润分配方案的独立意见

  经核查，我们认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了

公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预

案符合《公司法》、

        《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法

律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害股东利益的

情形。同意公司 2023 年半年度利润分配方案。

  四、关于公司2023年半年度关联交易事项的独立意见

  公司 2023 年上半年关联交易事项符合相关法律、法规及公司章程的规定，

定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  （以下无正文）

新天科技股份有限公司      独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第四次会议相

关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

      吴跃平         杨玲霞          陈铁军

                            新天科技股份有限公司

                                董事会

                            二〇二三年八月十八日

查看原文公告